女骗子带百亿资产逃海外!华裔“女助理”买豪宅露馅,获刑6年8个月
周五(5月24日),一名英国华裔女子因帮人洗钱,将比特币转换为现金和房产,涉及金额达50亿英镑,被伦敦法院以洗钱罪判处入狱6年8个月。
检察官表示,温简(WenJian,音译)在14年至17年间帮助隐瞒一大笔被盗资金来源,这些钱来自近13万名中国投资者的财富管理欺诈计划。
这项欺诈计划是温简认识的一名中国女性张亚迪(ZhangYadi)策划的。张亚迪的真名是钱志敏。
而钱志敏正是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据案发时警方通报,该案涉及资金达亿元,来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
东窗事发前夕,钱志敏使用假护照,带着装有加密钱包的笔记本电脑辗转逃至英国伦敦。
由于语言不通,她急需一名华人来处理生活事务,以及将比特币换成房产、珠宝等。
温简在一家中式快餐店工作,居住在一栋普通住所内。自年开始,她作为助理,与钱志敏一同搬进了伦敦北部一栋拥有六间卧室的豪宅。
温简最重要的工作就是把钱志敏的比特币换成的现金,再进行大宗消费,包括购置奔驰轿车和豪宅,成为奢侈品百货哈罗德的会员,甚至带她周游欧洲。另外,温简还把在中国读书的儿子接到了伦敦,安排进入贵族学校赫思费特。这里每学期学费达英镑,同样由钱志敏承担。
温简曾试图在伦敦购买两处价值超过千万英镑的房产,但因为无法提供足够的资金来源证明而交易失败。这反而引起了英国金融监管局的